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央行一日开出610万元罚单 交通银行等5单位被罚

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2019-08-13 16:12:00

2017年1月1日至2017年6月30日,交通银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以40万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以40万元罚款;对交通银行合计处以130万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以8万元罚款。

2016年1月1日至2017年6月30日,银河证券未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以50万元罚款;对银河证券合计处以100万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以6万元罚款。

为期4天的比赛中,福建、江西、安徽、湖南、湖北、八一和武大等七支代表队将围绕男子团体、女子团体、男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打等7个项目进行较量,竞赛委员会将通过本次测试赛开展羽毛球项目全覆盖、全要素、全流程测试,在实战演练中为办好军运会羽毛球比赛积累经验。

2015年7月1日至2016年6月30日,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以40万元罚款;对中国人寿合计处以70万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以6万元罚款。

2017年1月1日至2017年6月30日,平安银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以40万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;对平安银行合计处以140万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以14万元罚款。

商务部服务贸易司司长冼国义指出,扩大服务进口既是新时代中国自身发展的需要,也是新形势下世界各国共同发展的需要,中国为促进全球服务贸易复苏做出了重要贡献。

资料图:英国首相特蕾莎⋅梅。

来自江宁高级中学的李伟老师和江宁区天景山中学的王清老师是夫妻俩,他们一人担任高三班主任,一人担任初三班主任。作为班主任,早出晚归是常态,每天早上6点不到就要出门,晚上如果有晚自习,将近夜里10点才能到家,难以顾及家庭。王清告诉记者,“虽然辛苦,但是当班主任本就是我们俩的兴趣所在,很有满足感。”回忆这次技能大赛,李伟提到,面试中印象非常深刻的题目是“忙碌的家长不配合学校,老师如何作为”,李伟表示,应当加强和家长沟通,少一些批评教育,从各方面多关心孩子。

据俄罗斯卫星通讯社2月25日报道,中国移动排名第三,2018年中国移动品牌价值增长4.6%,达到556亿美元(1美元约合6.7元人民币)。中国电信的品牌价值则降低了13.9%,为206亿美元,排名第九位(2018年第七位)。

一个退伍老兵的种树梦

人民网北京8月2日电(朱江)中国人民银行网站昨日公示系列行政处罚。中国人民银行于2018年7月26日对中国交通银行股份有限公司(简称交通银行)、平安银行股份有限公司(简称平安银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)、中国银河证券股份有限公司(简称银河证券)等金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》进行行政处罚公示,分别对交通银行合计处以130万元罚款;对平安银行合计处以140万元罚款;对浦发银行合计处以170万元罚款;对银河证券合计处以100万元罚款;对中国人寿合计处以70万元罚款。

2017年1月1日至2017年6月30日,浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以40万元罚款;对浦发银行合计处以170万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以18万元罚款。

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